Compliance Informationen

  • Hier finden Sie Compliance-relevante Dokumente und Informationen der Volksbank Vorarlberg e.Gen.:

     

  • Wolfsberg Group - AML Questionnaire

  • USA Patriot Act

  • Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA

    • Der „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) wurde am 18. März 2010 vom US-Kongress mit der Zielsetzung erlassen, die Einhaltung der steuerlichen Verpflichtungen von US-Personen mit Konten im Ausland zu gewährleisten.

      Zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika wurde am 29. April 2014 ein Abkommen über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA abgeschlossen. Dieses Abkommen (Intergovernmental Agreement – IGA) verpflichtet alle inländischen Finanzinstitute zur Identifizierung von in den USA steuerpflichtigen Personen. Werden die FATCA-Verpflichtungen ignoriert, droht dem jeweiligen Finanzinstitut ab 1. Juli 2014 für sämtliche aus den USA nach Österreich durchgeführten Transaktionen ein Strafsteuerabzug in Höhe von 30 % (was einem Ausschluss vom US-Zahlungsverkehr gleichkommt).

      Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. hat sich gem. o.a. Abkommen bei der amerikanischen Steuerbehörde IRS mit dem FATCA-Status

      „Fully Participating FFI, Model 2 IGA, Lead of an Expanded Affiliated Group”

      registriert und folgende Global Intermediary Identification Number erhalten:

      GIIN 17ZSBB.00000.LE.040

    • Die Withholding Certificates stehen hier zum Download bereit:

      W-8BEN-E
    • *) Wir weisen darauf hin, dass die elektronische Archivierung und Übermittlung als PDF-Dokument gemäß § 1.1441-1(e)(4)(iv)B) der U.S. Treasury Regulations seit Februar 2014 zulässig ist.

    Weitere Informationen finden Sie hier:

  • Informationen zum Bankenpaket

    • Das sogenannte „Bankenpaket“ ist Teil der Steuerreform 2015/16 und wurde im Juli 2015 im Nationalrat beschlossen. Dieses umfasst die Änderungen bestehender sowie die Schaffung neuer Gesetze. Mit der Änderung des Bankwesengesetzes (BWG) werden u.a. weitgehende Ausnahmen vom Bankgeheimnis geschaffen. Wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bankenpaket 2015/16 zusammen gefasst.

  • Informationen zum Gemeinsamen Meldestandard-Gesetz (GMSG)

  • Code of Conduct

    • Hier finden Sie den Verhaltenskodex der Volksbank Vorarlberg Gruppe.

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